"El perfil de los lavadores de dinero se ha ido modificando, se ha detectado que las personas que se dedican a estas actividades son verdaderos profesionales, gente que por su preparación bien podrían pasar como alto directivo de un corporativo bancario, de una casa de bolsa o un inversionista prestigioso", afirmó Gonzalo Vila.

El caso de Zhenli Ye Gon
En este sentido, hizo referencia al caso del chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon detenido en Estados Unidos, a quien el Gobierno mexicano le decomisó 205 millones de dólares en una residencia de la ciudad de México.

"Ya se han presentado varios casos de decomisos millonarios en efectivo, y eso se debe a que los delincuentes están perdiendo la batalla por los candados de las instituciones financieras", destacó.

Regulación para Latinoamérica
Gonzalo Vila señaló que el manejo de las remesas en la mayoría de los países latinoamericanos se encuentra en una "zona gris", que, a su juicio, debe ser regulada con mayor rigor, especialmente por la importancia que tienen para las economías en desarrollo.

"Hay muchos países en América Latina en donde las remesas constituyen la principal fuente de ingresos. México, por ejemplo, recibe 20.000 millones de dólares al año, es una fuente muy importante de recursos que se puede penetrar si no se toman las medidas adecuadas", aseguró.

Este evento es organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Lavado de Dinero.