Asimismo, se detuvo a una persona en el registro a la empresa cambiaria Dicambios, en Guerrero (sur).
En la operación se aprehendieron 3,15 millones de pesos mexicanos, 92.000 dólares, 1.225 libras, 6.165 dólares canadienses y 6.310 euros, que combinados arrojan un valor de 418.
Transferencias a EU
Al parecer, ambas compañías realizaron transferencias a destinatarios de EU que habían sido empleadas en ilícitos. También ocultaron los beneficiarios finales de las operaciones, que superaban los 50 millones de dólares.
La información para poner sobre la pista a la fiscalía fue proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Casa de Cambio Catorce fue objeto reciente de una inspección a cargo de dicha Secretaría, en la que se detectaron numerosas infracciones sobre las disposiciones para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiación del terrorismo.
En virtud de ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) instruyó a la secretaría para revocar la autorización de esta casa de cambio.
Asimismo, la empresa será sancionada por sus infracciones al régimen preventivo de lavado de dinero.
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